威尼斯游戏官网第九届董事会第三十次聚会决议通告（临2025-03）
2025-01-07
一、董事会聚会召开情形
威尼斯游戏官网（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次聚会于2025年1月6日以通讯方法召开� ＞刍嵬ㄖ�2024年12月31日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出。本次聚会应加入表决董事8名，现实加入表决董事8名。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。
二、董事会聚会审议情形
本次聚会审议并通过如下议案：
（一）《关于公司董事会换届的议案》
公司第九届董事会任期已届满。凭证公司控股股东中国威尼斯游戏官网股份有限公司的建议，董事会提出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人 ；推荐张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司自力董事候选人。赞成将上述事项提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事及自力董事候选人的任职资格举行了审核，以为上述职员具备担当公司董事和自力董事的任职条件，自力董事候选人切合《上市公司自力董事管理步伐》划定的相关自力性要求，提名程序正当有用。赞成将上述事项提交公司董事会审议。
有关自力董事候选人的任职资格和自力性已经上海证券生意所审核通过。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（二）《关于召开公司2025年第一次暂时股东大会的议案》
赞成于2025年1月22日以现场投票与网络投票相团结的方法召开公司2025年第一次暂时股东大会。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《威尼斯游戏官网关于召开2025年第一次暂时股东大会的通知》（临2025-05）。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
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特此通告。
威尼斯游戏官网董事会
二〇二五年一月七日??