威尼斯游戏官网2025年第一次暂时股东大会决议通告（临2025-06）

2025-01-23

主要内容提醒：

l? 本次聚会是否有反对议案：????无

一、????????? 聚会召开和出席情形

(一)???? 股东大会召开的时间：2025年1月22日

(二)???? 股东大会召开的所在：北京市海淀区三里河路5号威尼斯游戏官网大厦D座四层聚会室

(三)???? 出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

1、出席聚会的股东和代理人人数	88
2、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股）	677,509,841
3、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.2058

(四)???? 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。

本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法召开及表决�＞刍嵊晒径禄嵴偌�，公司董事长魏涛先生主持�＞刍岬恼偌驼倏绦蚯泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返扔泄鼗�。

(五)???? 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席了聚会；公司部分高级管理职员列席了聚会。

二、??????????? 议案审议情形

(一)???? 累积投票议案表决情形

1、???关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席聚会有用表决????权的比例（%）	是否中选
1.01	魏涛	675,411,908	99.6903	是
1.02	龙郁	675,556,782	99.7117	是
1.03	常伟	675,409,294	99.6899	是
1.04	黄国平	675,424,314	99.6921	是
1.05	姜世雄	675,409,294	99.6899	是

2、???关于选举公司自力董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席聚会有用表决权的比例（%）	是否中选
2.01	张新民	675,411,798	99.6903	是
2.02	朱岩	675,409,297	99.6899	是
2.03	李曙光	675,570,302	99.7137	是

3、???关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席聚会有用表决权的比例（%）	是否中选
3.01	张百平	675,425,801	99.6923	是
3.02	唐小金	675,409,282	99.6899	????????????是
3.03	宁红岩	676,556,301	99.8592	????????????是

(二)???? 涉及重大事项，5%以下股东的表决情形

议案序号	议案名称	赞成		阻挡		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	魏涛	4,806,986	69.6168
1.01	龙郁	4,951,860	71.7149
1.03	常伟	4,804,372	69.5789
1.04	黄国平	4,819,392	69.7965
1.05	姜世雄	4,804,372	69.5789
2.01	张新民	4,806,876	69.6152
2.02	朱岩	4,804,375	69.5790
2.03	李曙光	4,965,380	71.9107
3.01	张百平	4,820,879	69.8180
3.02	唐小金	4,804,360	69.5788
3.03	宁红岩	5,951,379	86.1904

(三)??????关于议案表决的有关情形说明

本次股东大会选举张百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司监事，与公司职工代表大会选举爆发的2名职工代表监事陈奇先生、缪秀颖女士配合组成公司第十届监事会。

三、????????? 状师见证情形

1、? 本次股东大会见证的状师事务所：北京市安理状师事务所

状师：王勋非、栗瑞

2、???状师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、行政规则、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定，出席聚会职员的资格、召集人的资格正当有用，聚会的表决程序、表决效果正当有用。

特此通告。

威尼斯游戏官网董事会

2025年1月23日

l?? 上网通告文件

北京市安理状师事务所关于威尼斯游戏官网2025年第一次暂时股东大会的执法意见书

l?? 报备文件

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