威尼斯游戏官网（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第十届董事会第一次聚会
，审议通过了《关于聘用公司高级管理职员及证券事务代表的议案》
，赞成聘用周建锋先生、张旭先生、李辉先生担当公司副总司理职务；赞成聘用谭巍先生担当公司财务总监职务；赞成聘用陈亚军先生担当公司总司理助理职务；赞成聘用曲世竹女士担当公司董事会秘书、总执法照料职务；赞成聘用邰晓僖女士担当公司证券事务代表职务。同时
，在公司总司理空缺时代
，为包管公司一样平常谋划事情正常举行
，赞成由董事长魏涛先生代为推行总司理职责
，直至新任总司理到任为止。

公司董事会提名委员会已对上述职员的任职资格举行了审核
，以为上述职员切合《中华人民共和国公司法》《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》中有关高级管理职员及证券事务代表任职的相关划定
，赞成将上述事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格举行了审核
，以为谭巍先生具备担当财务总监的专业知识、履历和能力
，其任职资格切合《中华人民共和国公司法》等执律例则及规范性文件和《公司章程》的相关划定
，赞成将聘用公司财务总监事项提交公司董事会审议。

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特此通告。

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威尼斯游戏官网董事会

二〇二五年一月二十三日

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附件：高级管理职员及证券事务代表简历

附件：高级管理职员及证券事务代表简历

1、周建锋先生：1976年8月出生。硕士。近年来曾任威尼斯游戏官网资产谋划管理有限公司副总司理、党委委员。现任本公司副总司理、党委委员。阻止现在未持有本公司股份。

2、张旭先生：1981年9月出生。硕士。近年来曾任本公司副总司理、党委委员
，兼威尼斯游戏官网钢铁有限责任公司党委书记。现任本公司副总司理、党委委员。阻止现在未持有本公司股份。

3、谭巍先生：1982年7月出生。硕士。经济师。近年来曾任威尼斯游戏官网立异投资有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监、党委委员。阻止现在未持有本公司股份。

4、李辉先生：1979年11月出生。硕士。近年来曾任威尼斯游戏官网钢铁有限责任公司副总司理兼本公司矿砂部总司理
，本公司铁矿石营业总部总司理兼中国矿产有限责任公司副总司理（主持事情）
，中国矿产有限责任公司总司理、党委书记兼铁矿石营业总部总司理
，中国矿产有限责任公司总司理、党委书记兼中国威尼斯游戏官网集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司董事长。现任本公司副总司理、党委委员。阻止现在未持有本公司股份。

5、陈亚军先生：1978年9月出生。博士。高级工程师。近年来曾任本公司战略客户部副总司理（主持事情)、战略客户部部长、企业管理部部长、本公司董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司总司理助理、兼龙腾云创工业互联网(北京)有限责任公司董事长、党委书记。阻止现在未持有本公司股份。

6、曲世竹女士：1982年5月出生。硕士。企业二级执法照料、公司状师。???????? 阻止现在未持有本公司股份。

7、邰晓僖女士：1982年6月出生。硕士。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级司理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表。阻止现在未持有本公司股份。

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